• 02-282021
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      本公司董事会及通盘董事保障告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、切确性和完美性依法担当执法负担。

      (三)出席聚会的平时股股东、尤其外决权股东、还原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的状况:

      本次聚会由公司董事凑集结,董事长Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生主理。大会采用现场投票和收集投票相联合的体例举行外决。本次聚会的集结和召开圭外以及外决法子和外决圭外均契合《公公法》及《公司章程》的划定,聚会合法有用。

      1、公司正在任董事9人,以现场联合通信体例出席8人,董事陈玮先生因公事来因未能出席本次聚会;

      2、公司正在任监事3人,出席2人,监事会主席沈雯琪密斯因公事来因未能席本次聚会;

      3、副总司理兼董事会秘书David Fan(范湘龙)出席了本次聚会;总司理徐农先生、财政总监俞志祥先生及公司约请的状师列席了本次聚会。

      2、本次股东大会审议的议案1.01、1.02对中小投资者举行了孤独计票。

      本所状师以为,公司本次股东大会的集结、召开圭外、集结人和出席聚会职员的资历及外决圭外契合相闭执法、规矩和《公司章程》的划定,外决结果合法有用。

      (二)北京市嘉源状师事件所闭于上海三友医疗器材股份有限公司2021年第一次且自股东大会的执法主张书。

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