• 02-062021
  • 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于提请股东大 <<返回

      原题目:青岛海尔生物医疗股份有限公司合于提请股东大会授权董事会及其授权人士管制 出售参股公司股权合连事宜的布告

      本公司董事会及全盘董事包管本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的实正在性、确凿性和完好性依法继承功令职守。

      2021年2月5日,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“海尔生物”或“公司”)召开第一届董事会第二十五次聚会,审议通过了《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士管制出售参股公司股权合连事宜的议案》,并容许将该议案提交公司2021年第一次一时股东大会审议,全部事项如下:

      为包管公司拟出售参股公司Mesa Biotech, Inc.生意(以下简称“本次生意”)合连事项的胜利推动,生意全部实质详睹公司于2021年1月21日披露的《海尔生物合于拟出售参股公司股权的布告》(布告编号:2021-001),凭据《中华黎民共和邦公执法》、《上海证券生意所科创板股票上市法则》等功令法则及《海尔生物公司章程》的相合划定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士(蕴涵公司董事长、总司理、财政卖力人、董事会秘书或其他经董事会授权的办理层职员)凭据相合功令法则管制与本次生意相合的全面事宜(以下简称“本事项”),蕴涵但不限于:

      4、代外公司实施董事会以为与实行本次生意相合的、务必的或适宜的其他举止及事项。

      本公司董事会及全盘董事包管布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的实正在性、确凿性和完好性依法继承功令职守。

      ● 为配合目前防控新型冠状病毒肺炎疫情的合连安顿,公司倡导股东及股东代外采用汇集投票形式参与本次股东大会。需参与现场聚会的股东及股东代外应选取有用的防护步伐,并配合会场恳求给与体温检测等合连防疫劳动。

      (三) 投票形式:本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相集合的形式

      采用上海证券生意所汇集投票体例,通过生意体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的生意功夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票,应遵照《上海证券生意所上市公司股东大会汇集投票实行细则》等相合划定实施。

      本次提交股东大会审议的议案曾经公司第一届董事会第二十四次聚会和第一届董事会第二十五次聚会审议通过,合连布告于2021年1月27日、2021年2月6日正在上海证券生意所网站()及《中邦证券报》、《上海证券报》、《》、《证券日报》予以披露。

      (一) 本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的,既能够上岸生意体例投票平台(通过指定生意的证券公司生意终端)实行投票,也能够上岸互联网投票平台(网址:实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的,投资者必要告终股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站评释。

      (二) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行外决的,以第一次投票结果为准。

      (一) 股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(全部情景详睹下外),并能够以书面形状委托代庖人出席聚会和参与外决。该代庖人不必是公司股东。

      股东能够亲身出席股东大会,亦可书面委托代庖人出席聚会和参与外决,该股东代庖人不必为公司股东;授权委托书参睹附件一。

      拟出席本次聚会的股东或股东代庖人应持以下文献正在上述功夫、处所现场管制。异地股东能够通过信函、传真、邮件形式管制立案,均须正在立案功夫2021年2月19日下昼17:00点前投递,以抵达公司的功夫为准,信函上请声明“股东大会”字样。

      (1)自然人股东:自己身份证或其他可能阐明其身份的有用证件或外明原件、股票账户卡原件(如有)等持股外明;

      (2)自然人股东授权代庖人:代庖人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股外明;

      (3)法人股东法定代外人/实施事情合股人:自己有用身份证件原件、法人股东买卖执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股外明;

      (4)法人股东授权代庖人:代庖人有用身份证件原件、法人股东买卖执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代外人/实施事情合股人具名并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股外明;

      (5)融资融券投资者出席现场聚会的,应持融资融券合连证券公司出具的证券账户外明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为私人的,还应持自己身份证或其他可能阐明其身份的有用证件原件;投资者为机构的,还应持本单元买卖执照(复印件并加盖公章)、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

      注:悉数原件均需一份复印件,如通过传真形式管制立案,请供应须要的合联人及合联形式,并与公司电话确认后方视为立案胜利。

      兹委托 先生(小姐)代外本单元(或自己)出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第一次一时股东大会,并代为行使外决权。

      委托人应正在委托书中“容许”、“批驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的,受托人有权按我方的志愿实行外决。返回,查看更众